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Facultad de Ciencias Administrativas

Diplomado SARLAFT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Contenidos Principales

¿Por qué hacerlo?

De acuerdo con la Circulares de las Superintendencias Solidaria, Financiera, Salud y Sociedades de Colombia, así como todas las normas y leyes aplicables al respecto, las organizaciones vigiladas por dichas entidades, así como también las que lo hagan de manera voluntaria, implementan un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, evitando ser utilizadas como mecanismo o instrumento para el ocultamiento o canalización de dichas actividades. Las instrucciones registradas en dichas circulares están fundamentadas en las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales como el GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual busca generar un estándar internacional en materia de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

¿Qué vas a obtener?

Conocimientos generales sobre la administración del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como también conocer las implicaciones y el alcance de las principales Circulares reglamentarias y sus exigencias para la correcta implementación del SARLAFT dentro de las organizaciones.

Además el estudiante podrá:

• Reconocer las implicaciones de las principales Circulares reglamentarias
• Conocer las mejores prácticas a nivel nacional e internacional
• Adquirir conocimiento en sistemas de administración de riesgos
• Fortalecer competencia para desempeñar cargos relacionados con las Unidades de Cumplimiento

¿Quiénes pueden participar?

Personas que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, oficiales de cumplimiento, auditores, revisores fiscales, analistas, coordinadores de los principales sectores de la economía colombiana.

¿Cómo vas a aprender?

Se aprenderá de manera presencial.

Plan de estudios

MÓDULO I. Definición y generalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Contexto Internacional
  • Contexto Nacional
  • Lavado de Activos (Definiciones)
  • Delitos fuente según Código Penal Colombiano
  • Financiación del Terrorismo (Definiciones)
  • Diferencias entre Lavado y Financiación del Terrorismo
MÓDULO II. Regulación sectores
  • Resumen SFC
  • Resumen Súper sociedades
  • Resumen Supersalud
  • Resumen Supersolidaria
  • Diferencias sectoriales
  • Proyectos y cambios regulatorios
MÓDULO III. Administración de riesgo de la/ft
  • Metodologías y estándares (ISO 31001)
  • Etapas para la Administración SARLAFT (identificación, medición, control y monitoreo)
  • Matriz y mapa de Riesgo LA/FT
  • Indicadores
MÓDULO IV. Elementos del SARLAFT
  • Políticas
  • Procedimientos generales y especiales
  • Estructura Organizacional
  • Documentación
  • Órganos de Control
  • Infraestructura Tecnológica
  • Divulgación de información
  • Capacitación
MÓDULO V. Mecanismos del SARLAFT
  • Conocimiento del cliente o contraparte
  • Conocimiento del Mercado
  • Identificación y Análisis de Operaciones Inusuales
  • Determinación y Reporte de Operaciones sospechosas
MÓDULO VI. Instrumentos del SARLAFT
  • Señales de alerta
  • Segmentación de los factores de riesgo
  • Seguimiento a las operaciones
  • Consolidación electrónica de operaciones
MÓDULO VII. Reportes
  • Reportes internos
  • Reportes externos UIAF
  • Interacción con las autoridades y órganos de control
MÓDULO VIII. Plan de auditoria en materia de SARLAFT
  • Plan de auditoria hacia SARLAFT con enfoque basado en riesgos
  • Elementos de evaluación
  • Informe de auditoría
  • Evaluación de los planes de tratamiento
Nivel Académico
Duración del programa
90 horas. Del 21 de Junio al 24 de Agosto del 2022
Valor periodo académico
$ 1.695.000
Modalidad
Presencial
Horario
Lunes a viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. PRESENCIAL
Título que otorga
Certificado por asistencia
*La Universidad se reserva el derecho de cambio en los facilitadores , contenidos y fechas programadas.
*Se dará apertura a la actividad cuando se complete el cupo mínimo.
*El certificado se obtiene con el 80% de asistencia al programa académico
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